Category Archives: Justiție

Eurojust: Conducătorul clanului Zagaria reținut în România

comunicat de presă

13 aprilie 2018

Ieri, în timpul orelor de dimineață, a fost efectuată o operațiune comună de către poliția italiană și românească și autoritățile judiciare competente ale Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului din România – Serviciul Teritorial Buzău și Serviciul Teritorial Pitești, precum și de Procurorul Districtului Antimafia Napoli într-o investigație complexă și îndelungată a criminalității organizate privind o puternică și bine stabilită asociație criminală transfrontalieră în stil mafiot.

În Italia, ancheta a fost condusă de DIA italiană ( Direzione Investigativa Antimafia ) sub conducerea Procuraturii din Napoli.

Eurojust a oferit sprijin continuu în coordonarea investigațiilor și în consolidarea procedurilor de cooperare judiciară pentru a identifica locația unui membru-cheie al grupului criminal ( camorra ) și a activelor sale.

Potrivit investigației italiene, principalul suspect și complicii săi italieni de ani de zile au spălat în România produsele infracțiunii unei „familii” criminale puternice, binecunoscutul clan italian, Zagaria, ale cărui activități criminale au generat un imperiu financiar în ultimii 30 de ani și au afectat negativ o zonă vastă din sudul Italiei, folosind extorcarea sistematică și corupția funcționarilor publici și au modificat și au influențat votul în alegerile locale.

Suspectul, care a fost reținut în cursul executării unui mandat european de arestare italian, a fost membru de încredere al acestei organizații criminale, capabil să înființeze numeroase companii comerciale și activități comerciale în România pentru a spăla milioane de euro pentru organizația criminală.

De asemenea, el a asigurat – prin intermediul tranzacțiilor fictive – repatrierea fondurilor spălate în Italia pentru a susține numeroșii membri ai familiei criminale aflați în prezent în detenție. Fondurile au fost acordate familiilor celor aflați în detenție pentru a împiedica cooperarea lor cu autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile judiciare.

Succesul acestei operațiuni foarte sensibile a fost posibil datorită rolului activ al birourilor italiene și române la Eurojust, prin intermediul mai multor întâlniri de coordonare la Eurojust, în timpul cărora informațiile au fost partajate în timp util, iar măsurile procedurale au fost pregătite că acestea ar putea fi executate într-un mod coordonat și eficient. Ședințele de coordonare, prezidate în comun de membrii naționali ai Italiei și României, au reunit atât PPO italiană din Napoli, cât și omologul său român de la DIICOT Buzău, precum și reprezentanți ai poliției italiene DDA italiene și omologii lor români.

Birourile italiene și române de la Eurojust au oferit, de asemenea, sfaturi cruciale privind aplicarea procedurilor de cooperare judiciară pentru înghețarea proprietăților în conformitate cu FD 577/2003 bazat pe principiul recunoașterii reciproce, implementat recent în legislația italiană.

Acțiunea de joi a dus la întreruperea totală a imperiului financiar care a sprijinit această organizație criminală.

O cantitate imensă de active ilegale a fost confiscată în România pentru posibila valorificare viitoare. Complexitatea profiturilor ilicite care au fost confiscate va necesita o estimare precisă a valorii lor pentru a determina volumul total de mărfuri înghețate de autoritățile române la cererea autorităților judiciare italiene.

Traducere și adaptare Europe Direct Botoșani.

Pentru conformitate accesați originalul:

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-04-13.aspx

Pentru interviuri și informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

EUROJUST
Oficiul pentru Comunicații Corporative
E-mail: media@eurojust.europa.eu

Critici dure în raportul pe justiţie (Monitorul de Botosani)

Grupul statelor împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO) se declară, într-un raport publicat ieri, profund îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar şi ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul României, ca şi de proiectele de amendamente la legislaţia penală, relevă un comunicat de presă al Consiliului Europei.

GRECO a elaborat acest raport în baza unei decizii luate la sesiunea plenară din decembrie 2017 privind efectuarea unei evaluări urgente extraordinare a reformelor sistemului judiciar din România, ţinând cont de faptul că ele ar putea implica încălcări grave ale standardelor anticorupţie.

SURSA: Monitorul de Botosani

Raportul GRECO (în limba română)

GRECO Report in Romanian by Liviu Avram on Scribd


Versiunea în limba română a Raportului GRECO privind legile justiției din România.

Dreptul la prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezenți la proces se aplică de la 1 aprilie

 

Noile norme UE care garantează că orice persoană acuzată sau suspectată de o infracțiune este nevinovată până când se va dovedi vinovată se aplică  de la data de 1 aprilie. De asemenea, regulile vor proteja mai bine dreptul persoanelor de a păstra tăcerea și dreptul de a fi prezenți la procesul lor. Aceasta va asigura că persoanele din întreaga UE beneficiază întotdeauna de aceste drepturi procedurale, care în prezent nu sunt protejate în același mod în fiecare stat membru.

Comisarul VERA Jourová , comisarul pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, a spus: .. „9 milioane de oameni se confruntă cu proceduri penale pe teritoriul UE în fiecare an Prezumția de nevinovătie este un drept fundamental și trebuie să fie respectat în practică peste tot în Europa Fiecare cetățean trebuie să beneficieze întotdeauna în mod  garantat de un proces echitabil. Solicit tuturor statelor membre să pună în aplicare regulile cât mai repede posibil „.

Directiva prevede interzicerea autorităților publice și judiciare de a face orice referință publică la vinovăție, înainte ca persoana să se dovedească vinovată. De asemenea, le oferă oamenilor dreptul de a rămâne tăcuți. În cazul în care dreptul de a fi prezent la proces este încălcat, oamenii au dreptul la un nou proces. Această directivă face parte dintr-un pachet de șase legi care prevăd standarde minime comune privind drepturile procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate în procedurile penale. Pachetul privind drepturile procedurale asigură cetățenilor drepturi comune, indiferent dacă sunt acuzați sau suspectați în țara lor de origine sau în altă parte în UE, și permite o mai bună cooperare judiciară în întreaga UE. Mai multe informații despre drepturile procedurale sunt disponibile online și în fișa tehnică .

Traducere Europe Direct Botoșani, pentru verificare consultați originalul: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2741_en.htm

20 de hackeri arestați în escrocherie de phishing italo-română de 1 milion de euro

Criminalii au falsificat e-mail-uri pentru a frauda clienții băncilor din Italia și România cu suma de 1 milion de euro

29 martie 2018

Comunicat de presă comun Eurojust / Europol

O investigație de doi ani în domeniul criminalității cibernetice între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România – Structura Centrală, Poliția Națională Română, Parchetul  Milano și Poliția Italiană a Italiei, cu sprijinul Eurojust, al Europol și al Misiunii Intermediare de Acțiune împotriva Crimei, a condus la arestarea a 20 de suspecți într-o serie de raiduri coordonate, la 28 martie. Nouă persoane au fost reținute în România, iar 11 persoane au fost arestate în Italia pentru fraudă bancară, prin care s-a încasat un milion de euro de la sute de clienți ai a două instituții bancare majore. Autoritățile române au efectuat 15 percheziții  interne care implică 120 de ofițeri de poliție români, în timp ce autoritățile italiene au efectuat 9 percheziții la domiciliu și pe computer (documente, dispozitive IT), implicând mai mult de 100 ofițeri de poliție italieni.

Grupul de crime organizate (OCG), alcătuit din cetățeni români și italieni, a folosit e-mailuri de tip phishing pentru a colecta acreditările bancare online ale victimelor.
În timp ce cele mai frecvente escrocherii de phishing generează milioane de e-mail-uri generice, e-mailurile cu phishing-phishing sunt adresate personal părților interesate cu conținut care le face să pară trimise dintr-o sursă de renume, cum ar fi o bancă. Destinatarii sunt încurajați să facă clic pe un link, ceea ce va duce la o versiune falsă a unui site web legitim, din care poate fi furat contul sau detaliile de contact ale acestuia.

Ancheta, inițiată în 2016, a descoperit modul în care infractorii au folosit acreditările bancare on-line pentru a transfera cu ușurință bani din conturile victimelor în conturi aflate sub controlul lor, și de acolo au retras banii din ATM-uri din România cu carduri de credit / debit legate de conturile criminale.

OCG extrem de organizat și-a urmărit activitatea criminală utilizând aplicații criptate de chat. Ea și-a stabilit puterea prin aplicarea de metode de intimidare și punitive față de filiale și concurenți. OCG este, de asemenea, suspectată de spălarea banilor, traficul de droguri și de persoane, prostituție și participarea la o organizație criminală.

În cursul anchetei, Europol a susținut cazul prin furnizarea de analize și expertize personalizate ale serviciilor de informații anchetatorilor și prin desfășurarea de birouri mobile în ziua acțiunii în ambele țări. Mai multe reuniuni de coordonare și operațiuni au avut loc înainte de acțiunea la Eurojust și Europol.

Eurojust a asigurat o strânsă cooperare și coordonare între autoritățile de urmărire penală și de investigare din România și Italia. În cursul a două reuniuni de coordonare organizate la Eurojust în martie și octombrie 2017, au fost luate decizii pentru a facilita executarea acțiunilor coordonate cu arestări și căutări simultane, pentru a preveni conflictul de competență (problema ne bis in idem), pentru a continua investigațiile paralele și schimbul de informații , și să organizeze o zi de acțiune coordonată. La 28 martie, la Eurojust a fost înființat un centru de coordonare, facilitând schimbul de informații între țările implicate și oferind o prezentare globală finală a rezultatelor.

Datorită măsurilor de investigație solicitante desfășurate la nivel internațional, autoritățile judiciare române și italiene au solicitat crearea unei echipe comune de anchetă (JIT), înființată în martie 2017 între Italia și România, cu sprijinul Eurojust. De asemenea, Eurojust a facilitat procesul de finanțare a JIT. JIT a permis cooperarea și coordonarea eficiente, inclusiv schimbul continuu de informații și dovezi între Italia și România.

Traducere Europe Direct Botoșani. A se verifica sursa comunicatului:

Sursă: 20 hackers arrested in EUR 1 million bank phishing scam

EXCLUSIV Românii din străinătate care trimit peste 1.000 de euro rudelor de acasă, vizaţi de statul român. Oficiul pentru Spălarea Banilor vrea să ştie toate detaliile fiecărei tranzacţii

O instituţie a statului român vrea să ştie toate datele tranzacţiilor care depăşesc 1.000 de euro între cetăţenii români. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere… Mai departe » © G4Media.ro .

Sursă: EXCLUSIV Românii din străinătate care trimit peste 1.000 de euro rudelor de acasă, vizaţi de statul român. Oficiul pentru Spălarea Banilor vrea să ştie toate detaliile fiecărei tranzacţii

Cazul Ţăndărei, prima anchetă româno-britanică privind traficul de copii în UK, nerezolvat după 8 ani. Poliţist englez: “Sunt şocat!”

Vă mai amintiţi cazul Ţăndărei prezentat cu surle şi trâmbiţe de autorităţile româneşti în 2010? Sunt celebre imaginile cu mascaţii cu berbece care spargeau uşile… Mai departe » © G4Media.ro .

Sursă: Cazul Ţăndărei, prima anchetă româno-britanică privind traficul de copii în UK, nerezolvat după 8 ani. Poliţist englez: “Sunt şocat!”

Curtea Constituţională a tăiat legăturile cu UE

Preşedintele Curţii Constituţionale a României (CCR) s-a întâlnit cu reprezentanţii Comisiei Europene, veniţi la Bucureşti pentru a discuta cu oficialii români din sistemul judiciar pe subiectul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

 Augustin Zegrean, fostul preşedinte al CCR, a declarat pentru „Adevărul” că discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene se poartă în cheie strict juridică. „Nu se pune problema unei discuţii cu tentă politică. Am participat la astfel de întâlniri cu Comisia Europeană din 2012 până în 2016. Discuţiile erau tehnice, strict juridice. Noi le explicam aspecte ce ţin de activitatea CCR, funcţionarii europeni îşi notau, apoi vedeam că în rapoartele MCV apăreau multe din explicaţiile noastre. Nu ne-au pus niciodată vreo întrebare politică. Nu înţeleg această decizie a CCR”, a spus Zegrean. Acesta mai sesizează o schimbare în abordarea CCR

Sursă: Curtea Constituţională a tăiat legăturile cu UE

Munca la negru face victime în Italia

MCV (Mecanismului de Cooperare ș™i Verificare) rămâne activ în 2017

Paraskevi Michou, secretarul general adjunct al Comisiei Europene, a anuțat joi ca România nu va beneficia de ridicarea Mecanismului de Cooperare ș™i Verificare (MCV) nici în 2017.

Sursă: Economie – Romania nu scapa de MCV: Un oficial al Comisiei Europene avertizeaza Guvernul și Parlamentul

%d blogeri au apreciat: