Grupuri internaționale de crimă organizată implicate în fraudarea, falsificarea și spălarea banilor dezmembrate în Spania și România
Curtea Centrală de Investigare Spaniolă a Audiencia Nacional și Direcția de Investigare a Criminalității Organizate, Oficiului Central și Terorismului din România (DIICOT), precum și Poliția Română, au inițiat investigații separate într-un grup de crime organizate (OCG) Cetățeni români. OCG, care a vizat o multitudine de victime la nivel mondial, inclusiv entități publice și private, precum și persoane fizice, este suspectată de săvârșirea infracțiunilor de fraudă, falsificare a documentelor, spălare de bani și implicare într-un OCG. În urma căutărilor simultane la domiciliu în ambele state membre, treizeci și trei de suspecți au fost deținuți în Spania (paisprezece au fost arestați în Spania în ziua acțiunii), iar cinci persoane au fost arestate în România pe baza mandatelor europene de arestare europene (EAW).
Încă o dată, contribuția Eurojust a fost indispensabilă pentru rezultatul reușit al operațiunii, furnizând toate instrumentele de cooperare judiciară, precum și sprijinul său operațional într-un timp util și eficient. La inițiativa biroului spaniol de la Eurojust, un caz a fost deschis în februarie 2018, iar în aprilie 2018 a avut loc o reuniune de coordonare la Eurojust cu autoritățile naționale implicate în coordonarea investigațiilor în statele membre – în calitate de membri ai OCG conviețuirea în mod constant între mai multe țări – schimbul de informații legate de caz și de acord asupra unei căi viitoare. Ulterior, prin intermediul birourilor naționale respective, Eurojust a facilitat investigațiile autorităților naționale prin executarea MEA și a scrisorilor de cerere. Au avut loc două zile de acțiune, în Spania, la 23 aprilie, și în România, la 26 aprilie.
OCG a fost activă din 2016. Membrii săi au deschis numeroase conturi bancare în diferite state membre, utilizând documente de identitate false. Prin intermediul acestor conturi și prin intermediul site-urilor web precum Amazon și Airbnb, făptașii au fraudat o sumă estimată la peste 8 milioane de euro prin înșelăciunea lor în a cumpăra produse sau servicii contrafăcute, cum ar fi pachetele false de vacanță.
Context :
Lasă un răspuns